주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 할 예정이오니

참석을 부탁 드립니다. (COVID-19 영향으로 서면 진행 예정이오니 참고 바랍니다.)

 

- 아래 -

 1. 일시 : 2022년 3월 24일 (목) 오전 11시 00분

 2. 장소 : COVID-19 영향으로 서면 개최

 ​3. 회의 안건

    1) 보고 사항 : 감사보고

    2) 부의 안건  - 제1호의안 : 제34기(2021.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건

                          - 제2호의안 : 사외이사 선임의 건

                          - 제3호의안 : 감사 선임의 건

                          - 제4호의안 : 임원 보수한도 승인의 건

                          - 제5호의안 : 정관 변경의 건   

                          - 제6호의안 : 임원퇴직금 규정 승인의 건

 4. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

   - 주주님들께서는 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사

     하실 수 있습니다. 다만, 의결권을 간접 행사 할 경우 당사 정관 제26조에 의거 그 대리인은 당사 주주에

     한하여 대리권을 행사 하실 수 있습니다. (당기 정기주주총회는 COVID-19 영향으로 서면 개최하므로 

     직접 행사 후 우편 또는 메일로 회신 하실 수 있습니다.)

​5. 주주총회 참석시 필요사항 (서면 대체하므로 우편 또는 메일 발송)

   - 의결권 직접행사 : 주주총회 참석장 및 첨부 부의 안건에 대한 의결권 행사 후 회신 필요

 

6. 기타

   - 별첨1. 참석장, 위임장 양식은 첨부 파일 참조

   - 별첨2. 부의 안건에 대한 세부내용은 첨부 파일 참조

 

2022년 3월 10일

 

한주금속주식회사 대표이사 정삼순