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공지사항

제31기 정기주주총회 소집의 건

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작성자 한주금속 작성일19-03-13 16:17 조회249회 댓글0건

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주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 할 예정이오니

참석을 부탁 드립니다.

 

- 아래 -

1. 일시 : 2019년 3월 27일 (수) 오전 11시 00분

 

2. 장소 : 한주금속주식회사 기술연구소 3층 회의실

            (울산광역시 울주군 온산읍 산남길 69)

 

3. 회의 안건

    1) 보고 사항 : 감사보고

    2) 부의 안건   - 제1호의안 : 제31기(2018.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건

                        - 제2호의안 : 이사 선임의 건

                        - 제3호의안 : 감사 퇴임의 건

                        - 제4호의안 : 임원 보수한도 승인의 건

                        - 제5호의안 : 정관변경의 건

 

4. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

   - 주주님들께서는 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사

     하실 수 있습니다. 다만, 의결권을 간접행사 할 경우 당사 정관 제26조에 의거 그 대리인은 당사 주주에

     한하여 대리권을 행사 하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 필요사항

   - 의결권 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

   - 의결권 간접행사 : 위임장, 대리인의 신분증

 

6. 기타

   - 참석장, 위임장 양식은 첨부 파일 참조

 

2019년 3월 13일

 

한주금속주식회사 대표이사 정삼순

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